Вопрос 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
Вопрос 2. О работе наблюдательного совета в 2020 году.
Вопрос 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
Вопрос 4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2020 год.
Вопрос 5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2020 год.
Вопрос 6. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Белсвязьстрой» за 2020 год.
Вопрос 7. О выплате дивидендов за 2020 год.
Вопрос 8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Вопрос 9. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Вопрос 12. О приобретении открытым акционерным обществом «Белсвязьстрой» акций собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству, в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
В очередном собрании акционеров приняли участие 30 акционеров (их представителей), прошедшие регистрацию, владеющие в совокупности 567 711 акциями или 55,2 % от общего количества размещенных акций, что составило кворум для принятия решений на очередном собрании акционеров ОАО «Белсвязьстрой».
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ.
- По первому вопросу повестки дня:
1.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год принять к сведению.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Информацию о работе наблюдательного совета в 2020 году принять к сведению;
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерского учёта открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение Частного предприятия «Бухгард» от 19.02.2021 № А21-10/20 по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерской отчетности и достоверном отражении во всех существенных аспектах финансового положения Общества на 31 декабря 2020 г.
Решение принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Белсвязьстрой» за 2020 год.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белсвязьстрой» за 2020 год.
Решение принято.
6. По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белсвязьстрой» за январь-декабрь 2020 года в сумме 951 тыс. рублей по следующим направлениям:
- в резервный фонд в размере – 1% 10 тыс. рублей;
- остаток нераспределенной прибыли – 99% 941 тыс. рублей.
Решение принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. В связи с необходимостью расширения производства, освоением новых видов работ, обновления основных фондов ОАО «Белсвязьстрой» и закупки нового оборудования, не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за январь-декабрь 2020 года. Направить высвободившиеся средства на развитие и модернизацию производства.
Решение принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Утвердить оказание спонсорской помощи на создание и укрепление материально-технической базы:
– садоводческому товариществу «Дружба» в размере 3 тысячи белорусских рублей;
– Гродненскому городскому коммунальному производственному унитарному предприятию «Центральная аварийная дежурно-диспетчерская служба» в виде передачи основных средств (оборудования) и товарно-материальных ценностей согласно следующим перечням:
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
|
№ |
Наименование основного средства |
Год выпуска (постройки) |
Инвентарный номер |
Кол-во |
|
|
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (в общежитии) |
2004 |
536 |
1 |
|
|
Счетчик газа СГМН-ЭТ-G6 |
2014 |
764 |
1 |
|
|
Счетчик газа СГМН-ЭТ-G6 |
2014 |
765 |
1 |
|
|
Система видеонаблюдения общежития |
2014 |
774 |
1 |
Оборудование, стоимостью 687,22 рублей по состоянию на 01.01.2021 г., передать по остаточной стоимости, но не ниже стоимости содержащихся в них драгоценных металлов, определенной по расчетным ценам на первое число месяца передачи.
ТОВАРНО – МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
|
№ п/п |
Код матер. |
Наименование материала, марка, размер |
Ед. изм. |
Цена приоб-ретения (руб.) |
Износ, % |
Кол-во |
Сумма, руб. (остаточная стоимость) |
|
1. |
6-1720 |
Стол 1500х630х750 06.03 |
шт |
7,98 |
100 |
18 |
0 |
|
2. |
6-22601 |
Извещатель пож.автоном.(сЭП) |
шт |
2,12 |
100 |
83 |
0 |
|
3. |
6-25738 |
Огнетушитель ОП-10 |
шт |
4,87 |
100 |
4 |
0 |
|
4. |
6-27111 |
Огнетушитель ОП-9 (з) |
шт |
5,2 |
100 |
8 |
0 |
|
5. |
6-27532 |
Огнетушитель ОП-8з |
шт |
34,83 |
0 |
3 |
104,49 |
|
6. |
6-68175 |
Самоспасатель универсальный фильтрующий малогабаритный «Шанс»-Е |
шт |
69,17 |
0 |
2 |
138,34 |
|
7. |
6-67881 |
Рукав пож.напорн.комплектн. ПРЕСТИЖ 51-1,0-ОП-ПК |
шт |
67,2 |
100 |
2 |
0 |
|
8. |
6-67882 |
Рукав пож.напорн.комплектн. ПРЕСТИЖ 51-1,0-ОП-ПК |
шт |
22,5 |
100 |
2 |
0 |
|
9. |
6-67883 |
Рукав пож.напорн.комплектн. ПРЕСТИЖ 51-1,0-ОП-ПК |
шт |
34 |
100 |
4 |
0 |
|
10. |
6-67880 |
Ствол пожарный РС-50 |
шт |
3,58 |
100 |
4 |
0 |
|
11. |
6-27374 |
Шкаф настенный ШН-80 |
шт |
11,4 |
100 |
12 |
0 |
|
12. |
6-68615 |
Плита газовая ПГ3200-04 ОАО БГА |
шт |
199,69 |
100 |
1 |
0 |
|
13. |
6-68616 |
Плита газовая ПГ3200-05 К19 ОАО БГА |
шт |
185,99 |
100 |
1 |
0 |
|
14. |
6-70351 |
Плита газовая ПГ3200-06 ОАО БГА |
шт |
228,85 |
100 |
2 |
0 |
|
15. |
6-70352 |
Плита газовая ПГ3200-05 К19 ОАО БГА |
шт |
204,44 |
100 |
2 |
0 |
|
16. |
6-71954 |
Плита газовая 3200-06 К19 ОАО БГА |
шт |
195,49 |
100 |
2 |
0 |
|
17. |
6-69287 |
Плита газовая 3200 К19 ОАО БГА |
шт |
214,57 |
100 |
2 |
0 |
|
18. |
6-66642 |
Плита газоэлектр. ПГЭ 1202-С |
шт |
80,64 |
100 |
2 |
0 |
|
19. |
6-66643 |
Плита газоэлектр. ПГЭ 1201-С |
шт |
74,33 |
100 |
1 |
0 |
|
20. |
6-64512 |
Полотнище п/п (1,5*2) |
шт |
16,8 |
0 |
7 |
117,6 |
|
21. |
6-31 |
Жалюзи вертикальные |
кв.м. |
25,00 |
100 |
7,98 |
0 |
|
22. |
6-31 |
Жалюзи вертикальные |
кв.м. |
3,87 |
100 |
17,3 |
0 |
|
23. |
6-31 |
Жалюзи вертикальные |
кв.м. |
4,85 |
100 |
14,05 |
0 |
|
24. |
6-31 |
Жалюзи вертикальные |
кв.м. |
3,31 |
100 |
27,2 |
0 |
|
25. |
6-31 |
Жалюзи вертикальные |
кв.м. |
24,00 |
100 |
8,05 |
0 |
|
Мебель кабинета заведующей общежитием и комнаты обслуживающего персонала |
|||||||
|
26. |
6-27762 |
Стул Б3784 Береза |
шт |
5,33 |
100 |
5 |
0 |
|
27. |
6-569 |
стол рестор. 7712 |
шт |
0,01 |
100 |
1 |
0 |
|
28. |
6-65987 |
Стол письменный 1тумб. ПВХ Речицадрев |
шт |
27,53 |
50 |
1 |
13,76 |
|
29. |
6-79959 |
Стол приставка 1000*760*380 |
шт |
70,80 |
50 |
1 |
35,4 |
|
30. |
6-79958 |
Шкаф с полками 1600*400*400 |
шт |
80,60 |
50 |
1 |
40,3 |
|
31. |
6-80598 |
Шкаф для одежды 2хдв. |
шт |
180,02 |
50 |
1 |
90,01 |
|
32. |
6-80632 |
Шкаф для одежды Престиж 3-х дверный комб. |
шт |
247,00 |
50 |
1 |
123,5 |
|
33. |
6-79956 |
Шкаф для одежды 2000*550*550 |
шт |
227,70 |
50 |
1 |
113,85 |
|
34. |
6-79957 |
Стеллаж для документов 2000*400*400 |
шт |
61,50 |
50 |
1 |
30,75 |
|
Итого: |
808,00 |
||||||
ТМЦ передать по остаточной стоимости на дату передачи.
Решение принято.
8.2. В связи с необходимостью развития и модернизации производства ОАО «Белсвязьстрой», закупки нового оборудования, в предоставлении спонсорской помощи отказать:
|
Борисовской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; |
|
Мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; |
|
Общественному объединению «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» (ОО «РАИК); |
|
Государственному учреждению образования «Средняя школа № 23 г. Гродно»; |
|
Местному благотворительному фонду «Дать Надежду»; |
|
Местному благотворительному фонду «Движение души»; |
|
Благотворительному учреждению «География Добра»; |
|
Общественному объединению инвалидов «Помощь больным рассеянным склерозом»; |
|
Государственному учреждению образования «Ясли-сад № 32 г. Гродно»; |
|
Администрации Партизанского района г. Минска (сбор средств на лечение больным детям); |
|
Минской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; |
|
Витебской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; |
|
Шепетовскому Александру Сергеевичу; |
|
Семешко Светлане Геннадьевне; |
|
Белякову Юрию Александровичу; |
|
Борисюку Александру Дмитриевичу; |
|
Стаценко Светлане Викторовне; |
|
Баданину Алексею Дмитриевичу; |
|
Борисенок Людмиле Васильевне; |
|
Денисовой Кристине Николаевне; |
|
Юрчик Светлане Сергеевне; |
|
Леончик Зинаиде Ивановне; |
|
Куруленко Ольге и Андрею; |
|
Столяровой Наталье Петровне. |
Решение принято.
9. По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Избрать наблюдательный совет в количестве девяти человек, с учетом семи представителей государства, назначенных решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, как органом, осуществляющим управление 489 996 акциями Общества (46,9484 %), принадлежащими Республике Беларусь в уставном фонде ОАО «Белсвязьстрой»:
|
1. |
ШЕЛКОВСКАЯ Наталья Олеговна |
- представитель государства; |
|
2. |
МОКРЯГИН Александр Олегович |
- представитель государства; |
|
3. |
ШОРР Елена Александровна |
- представитель государства; |
|
4. |
ЛЕЩЁВА Татьяна Владимировна |
- представитель государства; |
|
5. |
ГОРДЕЕНКО Наталья Михайловна |
- представитель государства; |
|
6. |
ДЯГА Ирина Анатольевна |
- представитель государства; |
|
7. |
ПЛАКСА Лилия Васильевна |
- представитель государства; |
|
8. |
СТАШКЕВИЧ Андрей Павлович |
- первый заместитель генерального директора ОАО «Белсвязьстрой»; |
|
9. |
ЦЫБУЛЬСКАЯ Светлана Александровна |
- начальник юридического отдела головного подразделения ОАО «Белсвязьстрой» |
Решение принято.
10. По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность |
Место работы |
|
1. |
ДЕДКОВ Дмитрий Анатольевич |
начальник технического отдела |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
2. |
ПЕТРИКОВА Валентина Алексеевна |
начальник финансового сектора бухгалтерии |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
3. |
МАРКУШЕВСКИЙ Алексей Эдвардович |
начальник производственного отдела строительно-монтажного управления |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
4. |
ЧАЙКОВСКИЙ Вячеслав Мечиславович |
главный механик |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
5. |
ЖИГАЛКО Павел Игоревич |
начальник сектора охраны труда |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
Решение принято.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально за счет чистой прибыли открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100:
|
Рентабельность с начала отчетного года, процентов |
Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал |
|
До 10 включительно |
20 |
|
Свыше 10 до 15 включительно |
25 |
|
Свыше 15 до 25 включительно |
45 |
|
Свыше 25 |
55 |
11.2. Установить для ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
|
|
Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) |
|
Председатель ревизионной комиссии |
10 (в месяц проведения проверки) |
|
Члены ревизионной комиссии |
8 (в месяц проведения проверки). |
Решение принято.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Открытому акционерному обществу «Белсвязьстрой»:
12.1. приобрести простые акции собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству, в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
Количество приобретаемых акций: 104 369 (сто четыре тысячи триста шестьдесят девять) штук простых акций.
Цена приобретения: 7 (семь) рублей.
Форма и срок оплаты акций: оплата приобретаемых акций осуществляется Обществом в срок не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем зачисления акций на счет «Депо» Общества, путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет (карт-счет) продавца акций.
Срок предоставления акционерами предложений о продаже акций: с 5 апреля 2021 г. по 7 мая 2021 г.
Срок в течение которого осуществляется приобретение акций:
с 7 июня 2021 г. по 9 июля 2021 г.
Порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых было принято: общество уведомляет акционеров в соответствии с уставом общества и законодательством.
Расходы, связанные с регистрацией сделок по приобретению обществом акций собственного выпуска и списания акций со счета «Депо» продавца возложить на общество в полном объеме;
12.2. безвозмездно передать государству приобретенные открытым акционерным обществом «Белсвязьстрой» простые акции собственного выпуска.
Очередное общее (годовое) собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» и принятие всех решений на нем проведены в полном соответствии с Уставом ОАО «Белсвязьстрой».