Извещение акционеров открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров
Дата проведения собрания акционеров – 29 марта 2019 года.
Время начала проведения собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания акционеров – г. Минск, ул. Аннаева, 49, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 25 февраля 2019 года.
Форма проведения собрания акционеров – очная.
Повестка дня собрания акционеров:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2018 году.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2018 год.
7. О выплате дивидендов за 2018 год.
8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
9. Об отчуждении недвижимого и иного имущества, находящегося на производственной базе в а.г. Колодищи путем продажи через аукцион.
10. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
11. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
12. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
13. О приобретении открытым акционерным обществом «Белсвязьстрой» акций собственного выпуска с последующей безвозмездной передачей государству в количестве пропорционально заявленным требованиям.
14. О внесении изменений в Устав Общества.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
время регистрации участников собрания акционеров – с 10 часов 00 минут до 11 часов 45 минут в день проведения собрания акционеров;
руководитель акционера - юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан группе регистрации;
акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, которая должна быть передана группе регистрации.
Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):
руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан лицу, определенному генеральным директором Общества для выполнения этих функций;
акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному приказом Общества для выполнения этих функций.
С информацией (документами), подготовленными к собранию акционеров, можно ознакомиться с 18 по 28 марта 2019 г. в рабочие дни (понедельник – пятница), в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, 49, комната № 217, либо в день проведения собрания 29 марта 2019 года по месту его проведения.
Информация (документы), подготовленные к собранию акционеров, представляются акционеру Общества (его представителю) в виде копий документов для ознакомления.
При ознакомлении с информацией (документами), подготовленными к собранию акционеров не допускается их фото и (или) видео фиксация, выдача их нарочно.