Извещение акционеров открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров
Дата проведения собрания акционеров – 27 марта 2020 года.
Время начала проведения собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания акционеров – г. Минск, ул. Аннаева, 49, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 25 февраля 2020 года.
Форма проведения собрания акционеров – очная.
Повестка дня собрания акционеров:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
- О работе наблюдательного совета в 2019 году.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
- О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- О распределении прибыли (убытков) Общества за 2019 год.
- О выплате дивидендов за 2019 год.
- О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
- Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
- время регистрации участников собрания акционеров – с 10 часов 00 минут до 11 часов 45 минут в день проведения собрания акционеров;
- руководитель акционера - юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан группе регистрации;
- акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, которая должна быть передана группе регистрации.
Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):
руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан лицу, определенному генеральным директором Общества для выполнения этих функций;
акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному приказом Общества для выполнения этих функций.
С информацией (документами), подготовленные к собранию акционеров, можно ознакомиться с 20 по 26 марта 2020 г. в рабочие дни (понедельник – пятница), в период времени с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по адресу – г. Минск, ул. Аннаева, 49, комната № 217, либо в день проведения собрания 27 марта 2020 года – по месту его проведения.
Информация (документы), подготовленные к собранию акционеров, представляются акционеру Общества (его представителю) в виде копий документов для ознакомления.
При ознакомлении с информацией (документами), подготовленными к собранию акционеров не допускается их фото и (или) видео фиксация, выдача их нарочно.