Уважаемые акционеры!
24 марта 2023 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» с повесткой дня:
Вопрос 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
Вопрос 2. О работе наблюдательного совета в 2022 году.
Вопрос 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Вопрос 4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2022 год.
Вопрос 5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2022 год.
Вопрос 6. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Белсвязьстрой» за 2022 год.
Вопрос 7. О выплате дивидендов за 2022 год.
Вопрос 8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Вопрос 9. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Вопрос 12. О приобретении открытым акционерным обществом «Белсвязьстрой» акций собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ.
- По первому вопросу повестки дня:
1.1. Информацию об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год принять к сведению.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Информацию о работе наблюдательного совета в 2022 году принять к сведению.
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерского учёта открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.
Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «МАиС Консалт Белстрой» от 15 февраля 2023 года по бухгалтерской отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерской отчетности и достоверном отражении во всех существенных аспектах финансового положения Общества на 31 декабря 2022 г.
Решение принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Белсвязьстрой» за 2022 год.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белсвязьстрой» за 2022 год.
Решение принято.
6. По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белсвязьстрой» за январь - декабрь 2022 года в сумме 1 354 243,37 рублей по следующим направлениям:
|
в резервный фонд |
– 1% |
13 542,43 рублей |
|
на выплату дивидендов |
– 32,33% |
437 894,19 рублей |
|
остаток нераспределенной прибыли |
– 66,67% |
902 806,75 рублей. |
Решение принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить размер начисления дивидендов за январь – декабрь 2022 года в сумме 437 894,19 рубля, что в расчете на одну акцию составит 0,419563060331075 рубля, или 7,63 процента номинальной стоимости акции.
7.2. Выплату дивидендов акционерам Общества за 2022 год произвести в срок по 30 сентября 2023 года.
Часть прибыли (дохода) на государственный пакет акций перечислить в бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».
7.3. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год – один раз по итогам года. Срок выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год будет определен на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
Решение принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. В связи с необходимостью развития и модернизации производства ОАО «Белсвязьстрой», закупки нового оборудования, в предоставлении спонсорской помощи отказать:
|
Решение принято.
9. По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Избрать наблюдательный совет в количестве семи человек с учетом шести представителей государства, назначенных решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, как органом, осуществляющим управление 552 795 акциями Общества (52,9654 процента), принадлежащими Республике Беларусь в уставном фонде ОАО «Белсвязьстрой»:
|
1. |
Гордеенко Наталья Михайловна |
- представитель государства; |
|
2. |
Плакса Лилия Васильевна |
- представитель государства; |
|
3. |
Лещева Татьяна Владимировна |
- представитель государства; |
|
4. |
Дяга Ирина Анатольевна |
- представитель государства; |
|
5. |
Шорр Елена Александровна |
- представитель государства; |
|
6. |
Цыбульская Светлана Александровна |
- представитель государства; |
|
7. |
Дормачёнок Ирина Леонидовна |
- ведущий экономист отдела прогнозирования и экономики ГП ОАО «Белсвязьстрой». |
Решение принято.
10. По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность |
Место работы |
|
1. |
ДЕДКОВ Дмитрий Анатольевич |
начальник технического отдела |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
2. |
ПЕТРИКОВА Валентина Алексеевна |
начальник финансового сектора бухгалтерии |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
3. |
МАРКУШЕВСКИЙ Алексей Эдвардович |
начальник производственного отдела строительно-монтажного управления |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
4. |
ЧАЙКОВСКИЙ Вячеслав Мечиславович |
главный механик |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
5. |
ЖИГАЛКО Павел Игоревич |
начальник сектора охраны труда |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
Решение принято.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально за счет чистой прибыли открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:
|
Рентабельность с начала отчетного года, процентов |
Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых* величин в квартал |
|
До 10 включительно |
до 20 включительно |
|
Свыше 10 до 15 включительно |
до 25 включительно |
|
Свыше 15 до 25 включительно |
до 45 включительно |
|
Свыше 25 |
до 55 включительно |
* с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
11.2. Установить для ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
|
|
Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) |
|
Председатель ревизионной комиссии |
10 (в месяц проведения проверки) |
|
Члены ревизионной комиссии |
8 (в месяц проведения проверки)». |
Решение принято.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Открытому акционерному обществу «Белсвязьстрой» (далее – Общество):
12.1. приобрести простые акции собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
Количество приобретаемых акций: 104 369 (сто четыре тысячи триста шестьдесят девять) штук простых акций.
Цена приобретения: 9 (девять) рублей.
Форма и срок оплаты акций: оплата приобретаемых акций осуществляется Обществом в срок не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем зачисления акций на счет «Депо» Общества, путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет (карт-счет) продавца акций.
Срок предоставления акционерами предложений о продаже акций: с 3 апреля 2023 г. по 5 мая 2023г.
Срок в течение которого осуществляется приобретение акций:
с 5 июня 2023 г. по 7 июля 2023 г.
Порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых было принято: Общество уведомляет акционеров в соответствии с уставом Общества и законодательством.
Расходы, связанные с регистрацией сделок по приобретению Обществом акций собственного выпуска и списания акций со счета «Депо» продавца возложить на Общество в полном объеме;
12.2. безвозмездно передать государству приобретенные открытым акционерным обществом «Белсвязьстрой» простые акции собственного выпуска.
Решение принято.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» и принятие всех решений на нем проведены в полном соответствии с Уставом ОАО «Белсвязьстрой».