С участием заместителя Министра связи и информатизации Гордеенко Н.М. 22 марта 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белcвязьстрой».
Перед началом собрания акционеры почтили память минутой молчания погибших 22 марта 1943 года в Хатынской трагедии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
Вопрос 2. О работе наблюдательного совета в 2023 году.
Вопрос 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Вопрос 4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2023 год.
Вопрос 5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2023 год.
Вопрос 6. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Белсвязьстрой» за 2023 год.
Вопрос 7. О выплате дивидендов за 2023 год.
Вопрос 8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Вопрос 9. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Вопрос 12. О приобретении открытым акционерным обществом «Белсвязьстрой» акций собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
Вопрос 13. Об определении регламента работы наблюдательного совета в соответствии с частью двенадцатой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах».
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ.
- По первому вопросу повестки дня:
1.1. Информацию об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год принять к сведению.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Информацию о работе наблюдательного совета ОАО «Белсвязьстрой» в 2023 году принять к сведению.
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерского учёта открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.
Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение ЗАО «МастерАудит и Консультации» от 15 февраля 2024 года по бухгалтерской отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерской отчетности и достоверном отражении во всех существенных аспектах финансового положения Общества.
Решение принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Белсвязьстрой» за 2023 год.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белсвязьстрой» за 2023 год.
Решение принято.
6. По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белсвязьстрой» за январь - декабрь 2023 года в сумме 2 098 467,72 рублей по следующим направлениям:
|
в резервный фонд в размере – 1% на выплату дивидендов – 23,23% остаток нераспределенной прибыли – 75,77%
|
|
20 984,68 рублей 487 507,43 рублей
1 589 975,61 рублей
|
Решение принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить размер начисления дивидендов за январь – декабрь 2023 года в сумме 487 507,43 рублей, что в расчете на одну акцию составит 0,46709939 рубля.
7.2. Начисление дивидендов акционерам Общества за 2023 год произвести согласно ведомости, выдаваемой реестродержателем.
7.3.Выплату дивидендов акционерам Общества за 2023 год произвести в срок не позднее 30 сентября 2024 года. Часть прибыли, приходящейся на государственный пакет акций, перечислить в бюджет не позднее 22 апреля 2024 года.
7.4.Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – один раз в год.
Срок выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2024 год будет определен на очередном (годовом) собрании акционеров в 2025 году.
Решение принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Утвердить оказание спонсорской помощи на создание и укрепление материально-технической базы:
Государственному учреждению образования «Средняя школа №69 г.Минска» в размере 40 000,00 (сорока тысяч, 00) рублей.
8.2. В связи с необходимостью развития и модернизации производства ОАО «Белсвязьстрой», закупки нового оборудования, в предоставлении спонсорской помощи отказать:
Борисовской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»;
Государственному учреждению образования «Детский-сад №1 г. Крупки»;
Социально-благотворительному учреждению помощи детям и взрослым «Центр помощи «Вера»;
Администрации Октябрьского района г. Могилева;
Общественному объединению «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»;
Общественному объединению «Белорусское общество инвалидов»;
Государственному учреждению образования «Детский сад № 32 г. Гродно»;
Приходу храма святителя Николая Японского в г. Минске;
Учреждению «Государственный музей истории Белорусской литературы»;
Местному благотворительному фонду «Дать Надежду»;
Государственному учреждению образования «Жлобинский социально-педагогический центр»;
Государственному учреждению «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения»;
Государственному учреждению образования «Средняя школа №20 г. Могилева»;
Партизанской районной организации г. Минска общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»;
Лучшему Андрею.
Решение принято.
9. По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Избрать наблюдательный совет в количестве семи человек с учетом шести представителей государства, назначенных решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, как органом, осуществляющим управление 557 921 акцией Общества (53,4565 процента), принадлежащей Республике Беларусь в уставном фонде ОАО «Белсвязьстрой»:
|
1. |
Гордеенко Наталья Михайловна |
- представитель государства; |
|
2. |
Плакса Лилия Васильевна |
- представитель государства; |
|
3. |
Лещева Татьяна Владимировна |
- представитель государства; |
|
4. |
Дяга Ирина Анатольевна |
- представитель государства; |
|
5. |
Шорр Елена Александровна |
- представитель государства; |
|
6. |
Цыбульская Светлана Александровна |
- представитель государства; |
|
7. |
Дормачёнок Ирина Леонидовна |
- ведущий экономист отдела прогнозирования и экономики ГП ОАО «Белсвязьстрой». |
Решение принято.
10. По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность |
Место работы |
|
1. |
ДЕДКОВ Дмитрий Анатольевич |
начальник технического отдела |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
2. |
МАГАЕВА Оксана Викторовна |
ведущий бухгалтер производственного сектора бухгалтерии |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
3. |
МАРКУШЕВСКИЙ Алексей Эдвардович |
начальник производственного отдела строительно-монтажного управления |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
4. |
ЧАЙКОВСКИЙ Вячеслав Мечиславович |
главный механик |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
5. |
ЖИГАЛКО Павел Игоревич |
начальник сектора охраны труда |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
Решение принято.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально за счет чистой прибыли открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:
|
Рентабельность с начала отчетного года, процентов |
Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых* величин в квартал |
|
до 10 включительно |
до 20 включительно |
|
свыше 10 до 15 включительно |
до 25 включительно |
|
свыше 15 до 25 включительно |
до 45 включительно |
|
свыше 25 |
до 55 включительно |
* с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
11.2. Установить для ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
|
|
Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) |
|
Председатель ревизионной комиссии |
10 (в месяц проведения проверки) |
|
Члены ревизионной комиссии |
8 (в месяц проведения проверки)». |
Решение принято.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Открытому акционерному обществу «Белсвязьстрой» (далее – Общество):
12.1. приобрести простые акции собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству в количестве, пропорционально заявленным требованиям.
Количество приобретаемых акций: 104 369 (сто четыре тысячи триста шестьдесят девять) штук простых акций.
Цена приобретения: 9 (девять) рублей.
Форма и срок оплаты акций: оплата приобретаемых акций осуществляется обществом в срок не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем зачисления акций на счет «Депо» Общества, путем безналичного перечисления денежных средств (белорусских рублей) на банковский счет (карт-счет) продавца акций.
Срок предоставления акционерами предложений о продаже акций: с 1 апреля 2024 г. по 3 мая 2024 г.
Срок, в течении которого осуществляется приобретение акций:
с 3 июня 2024 г. по 5 июля 2024 г.
Порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято: Общество уведомляет акционеров в соответствии с уставом Общества и законодательством.
Расходы, связанные с регистрацией сделок по приобретению Обществом акций собственного выпуска и списания акций со счета «Депо» продавца, возложить на Общество в полном объеме;
12.2.безвозмездно передать государству приобретенные открытым акционерным обществом «Белсвязьстрой» простые акции собственного выпуска.
Решение принято.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня:
13.1.Утвердить Регламент работы наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсвязьстрой».
Решение принято.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» и принятие всех решений на нем проведены в полном соответствии с уставом ОАО «Белсвязьстрой».
