Уважаемые акционеры!
25 марта 2022 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» с повесткой дня:
Вопрос 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
Вопрос 2. О работе наблюдательного совета в 2021 году.
Вопрос 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
Вопрос 4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.
Вопрос 5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.
Вопрос 6. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.
Вопрос 7. О выплате дивидендов за 2021 год.
Вопрос 8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Вопрос 9. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой».
Вопрос 11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
В очередном собрании акционеров приняли участие 19 акционеров (их представителей), прошедшие регистрацию, владеющие в совокупности 720 561 акцией или 70,3 % от общего количества размещенных акций, что составило кворум для принятия решений на очередном собрании акционеров ОАО «Белсвязьстрой».
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ.
- По первому вопросу повестки дня:
1.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год принять к сведению.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Информацию о работе наблюдательного совета в 2021 году принять к сведению;
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерского учёта открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «БЕЛРОСАУДИТ» от 15 февраля 2022 года по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерской отчетности и достоверном отражении во всех существенных аспектах финансового положения Общества на 31 декабря 2021 г.
Решение принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.
Решение принято.
6. По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белсвязьстрой» за январь - декабрь 2021 года в сумме 1 202 920,48 рублей по следующим направлениям:
|
в резервный фонд |
– 1% |
12 029,20 рублей |
|
остаток нераспределенной прибыли |
– 55,03% |
661 992,66 рублей |
|
на выплату дивидендов |
– 43,97% |
528 898,62 рублей. |
Решение принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить размер начисления дивидендов за январь – декабрь 2021 года в сумме 528 898,62 рублей, что в расчете на одну акцию составит 0,50675786 рубля, или 9,21 процента номинальной стоимости акции.
Начисление дивидендов акционерам ОАО «Белсвязьстрой» по итогам работы за январь – декабрь 2021 года произвести 12 апреля 2022 года.
Выплату дивидендов акционерам Общества за 2021 год произвести в срок с 13 апреля по 30 сентября 2022 года. Часть прибыли (дохода) на государственный пакет акций перечислить в бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития.
Решение принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. В связи с необходимостью развития и модернизации производства ОАО «Белсвязьстрой», закупки нового оборудования, в предоставлении спонсорской помощи отказать:
|
– Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «Хоккейный клуб Тишкина Максима»; – Витебской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; – Частному учреждению «Поисково-спасательный отряд «Ангел»; – Местному благотворительному фонду «Дать Надежду»; – Благотворительному учреждению «География Добра»; – Минскому городскому исполнительному комитету (об оказании спонсорской помощи ГУ ФКиС «Клуб по хоккею на траве «Минск»); – Мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; – Государственному учреждению образования «Ясли-сад № 47 г. Гродно»; – Обществу с дополнительной ответственностью «Алита»; – Учреждению образования «Полоцкий государственный университет»; – Учреждению образования «Узденская государственная санаторная школа-интернат» – Общественному объединению инвалидов «Помощь больным рассеянным склерозом»; – Государственному учреждению образования «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»; – Религиозной общине «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в аг. Будслав Мядельского района»; – Социально-благотворительному учреждению «КиндерВита»; – Государственному учреждению образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»; – Государственному учреждению образования «Ясли-сад № 32 г. Гродно»; – Минской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; – Общественному объединению «Белорусское общество инвалидов»; – Белякову Юрию Александровичу; – Казаченко Александру Владимировичу; – Юрчик Светлане Сергеевне; – Якимович Валентине Валерьяновне; – Рудницкой Екатерине; – Новиковой Наталье Александровне; – Борисюку Александру Дмитриевичу; – Бурдук Татьяне Николаевне; – Антихевич Елене Александровне. |
Решение принято.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Избрать наблюдательный совет в количестве семи человек с учетом шести представителей государства, назначенных решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, как органом, осуществляющим управление 533 169 акциями Общества (51,0849 процента), принадлежащими Республике Беларусь в уставном фонде ОАО «Белсвязьстрой»:
|
1. |
Гордеенко Наталья Михайловна |
- представитель государства; |
|
2. |
Плакса Лилия Васильевна |
- представитель государства; |
|
3. |
Лещева Татьяна Владимировна |
- представитель государства; |
|
4. |
Дяга Ирина Анатольевна |
- представитель государства; |
|
5. |
Шорр Елена Александровна |
- представитель государства; |
|
6. |
Цыбульская Светлана Александровна |
- представитель государства; |
|
7. |
Гейсик Елена Константиновна |
- ведущий специалист головного подразделения, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Белсвязьстрой». |
Решение принято.
10. По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность |
Место работы |
|
1. |
ДЕДКОВ Дмитрий Анатольевич |
начальник технического отдела |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
2. |
ПЕТРИКОВА Валентина Алексеевна |
начальник финансового сектора бухгалтерии |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
3. |
МАРКУШЕВСКИЙ Алексей Эдвардович |
начальник производственного отдела строительно-монтажного управления |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
4. |
ЧАЙКОВСКИЙ Вячеслав Мечиславович |
главный механик |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
|
5. |
ЖИГАЛКО Павел Игоревич |
начальник сектора охраны труда |
ГП ОАО «Белсвязьстрой» |
Решение принято.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально за счет чистой прибыли открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100:
|
Рентабельность с начала отчетного года, процентов |
Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал |
|
До 10 включительно |
20 |
|
Свыше 10 до 15 включительно |
25 |
|
Свыше 15 до 25 включительно |
45 |
|
Свыше 25 |
55 |
11.2. Установить для ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
|
|
Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) |
|
Председатель ревизионной комиссии |
10 (в месяц проведения проверки) |
|
Члены ревизионной комиссии |
8 (в месяц проведения проверки). |
Решение принято.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» и принятие всех решений на нем проведены в полном соответствии с Уставом ОАО «Белсвязьстрой».