ГлавнаяНовостиОАО "Белсвязьстрой"25 марта 2022 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой»

25 марта 2022 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой»

Уважаемые акционеры!

25 марта 2022 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» с повесткой дня:

Вопрос 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

Вопрос 2. О работе наблюдательного совета в 2021 году.

Вопрос 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Вопрос 4. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.

Вопрос 6. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.

Вопрос 7. О выплате дивидендов за 2021 год.

Вопрос 8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Вопрос 9. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белсвязьстрой».

Вопрос 10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой».

Вопрос 11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

В очередном собрании акционеров приняли  участие 19 акционеров (их представителей), прошедшие регистрацию, владеющие в совокупности 720 561 акцией или 70,3 % от общего количества размещенных акций, что составило кворум для принятия решений на очередном собрании акционеров ОАО «Белсвязьстрой».

 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ.

  1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год принять к сведению.

Решение принято.

 

2. По второму вопросу повестки дня:

2.1. Информацию о работе наблюдательного совета в 2021 году принять к сведению;

2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принято.

 

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Белсвязьстрой»  о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерского учёта открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Решение принято.

 

4.  По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «БЕЛРОСАУДИТ» от 15 февраля 2022 года по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерской отчетности и достоверном отражении во всех существенных аспектах финансового положения Общества на 31 декабря 2021 г.

Решение принято.

 

5.  По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  ОАО «Белсвязьстрой» за 2021 год.

Решение принято.

 

6.  По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белсвязьстрой» за январь - декабрь 2021 года в сумме 1 202 920,48 рублей по следующим направлениям:

в резервный фонд

– 1%

12 029,20   рублей

остаток нераспределенной прибыли

– 55,03%

661 992,66 рублей

на выплату дивидендов

– 43,97%

528 898,62 рублей.

Решение принято.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить размер  начисления дивидендов за  январь – декабрь 2021 года в сумме 528 898,62 рублей, что в расчете на одну акцию составит 0,50675786 рубля, или  9,21 процента номинальной стоимости акции.

Начисление дивидендов акционерам ОАО «Белсвязьстрой» по итогам работы за январь – декабрь 2021 года произвести 12 апреля                     2022 года. 

Выплату дивидендов акционерам Общества за 2021 год произвести в срок с 13 апреля по 30 сентября 2022 года. Часть прибыли (дохода) на государственный пакет акций перечислить в бюджет в соответствии с Указом  Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся  в республиканской и коммунальной собственности акций  (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития.

Решение принято.

 

8. По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. В связи с необходимостью развития и модернизации производства ОАО «Белсвязьстрой», закупки нового оборудования, в предоставлении спонсорской помощи отказать:

– Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «Хоккейный клуб Тишкина Максима»;

– Витебской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»;

– Частному учреждению «Поисково-спасательный отряд «Ангел»;

– Местному благотворительному фонду «Дать Надежду»;

– Благотворительному учреждению «География Добра»;

– Минскому городскому исполнительному комитету (об оказании спонсорской помощи ГУ ФКиС «Клуб по хоккею на траве «Минск»);

– Мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»;

– Государственному учреждению образования «Ясли-сад № 47                              г. Гродно»;

– Обществу с дополнительной ответственностью «Алита»;

– Учреждению образования «Полоцкий государственный университет»;

– Учреждению образования «Узденская государственная санаторная школа-интернат»

– Общественному объединению инвалидов «Помощь больным рассеянным склерозом»;

– Государственному учреждению образования «Средняя школа                 № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»;

– Религиозной общине «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в аг. Будслав Мядельского района»;

– Социально-благотворительному учреждению «КиндерВита»;

– Государственному учреждению образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»;

– Государственному учреждению образования «Ясли-сад № 32                               г. Гродно»;

– Минской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»;

– Общественному объединению «Белорусское общество инвалидов»; 

– Белякову Юрию Александровичу;

         – Казаченко Александру Владимировичу;

– Юрчик Светлане Сергеевне;

         – Якимович Валентине Валерьяновне;

         – Рудницкой Екатерине;

         – Новиковой Наталье Александровне;

         – Борисюку Александру Дмитриевичу;

         – Бурдук Татьяне Николаевне;

         – Антихевич Елене Александровне.

Решение принято.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Избрать наблюдательный совет в количестве семи человек с учетом шести представителей государства, назначенных решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, как органом, осуществляющим управление 533 169 акциями Общества (51,0849 процента), принадлежащими Республике Беларусь в уставном фонде ОАО «Белсвязьстрой»:

 

1.

Гордеенко Наталья Михайловна

- представитель государства;

2.

Плакса Лилия Васильевна

- представитель государства;

3.

Лещева Татьяна Владимировна

- представитель государства;

4.

Дяга Ирина Анатольевна

- представитель государства;

5.

Шорр Елена Александровна

- представитель государства;

6.

Цыбульская Светлана Александровна

- представитель государства;

7.

Гейсик Елена Константиновна

- ведущий специалист головного подразделения, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Белсвязьстрой».

Решение принято.

 

10. По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

 

Ф.И.О.

Должность

Место работы

1.

ДЕДКОВ

Дмитрий Анатольевич

начальник 

технического отдела

ГП ОАО «Белсвязьстрой»

2.

ПЕТРИКОВА

Валентина Алексеевна

начальник финансового сектора бухгалтерии

ГП ОАО «Белсвязьстрой»

3.

МАРКУШЕВСКИЙ Алексей Эдвардович

начальник производственного отдела строительно-монтажного управления

ГП ОАО «Белсвязьстрой»

4.

ЧАЙКОВСКИЙ

Вячеслав Мечиславович

главный механик

ГП ОАО «Белсвязьстрой»

5.

ЖИГАЛКО

Павел Игоревич

начальник сектора

охраны труда

ГП ОАО «Белсвязьстрой»

Решение принято.

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально за счет чистой прибыли открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100:

 

Рентабельность с начала отчетного года, процентов

Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал

До 10 включительно

20

Свыше 10 до 15 включительно

25

Свыше 15 до 25 включительно

45

Свыше 25

55

 

11.2. Установить для ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:

 

 

Базовые величины, установленные в Республике Беларусь  (в соответствии с законодательством  Республики Беларусь)

Председатель ревизионной комиссии

10 (в месяц проведения проверки)

Члены                          ревизионной комиссии

8 (в месяц проведения проверки).

Решение принято.

 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» и принятие всех решений на нем проведены в полном соответствии с Уставом ОАО «Белсвязьстрой».

Поделиться:
Меню
Обратный звонок

Информационнае сообщение в Попапе

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.